司2023年第四次临时股东大会的 通知山东丰元化学

　　能源交易的兴盛1、跟着公司新，形式产生了相应变更公司客户布局及结算。的单据多为银行承兑汇票公司客户用于付出货款，卖力承兑的迪链或比亚迪集团。目前截至，曾闪现过延期付款或是未能付款的状况公司所持单据对应的承兑银行或客户未，单据到期未能兑付而被追索的状况亦不曾闪现过因已背书或贴现的，客户具备兑付才具单据承兑银行及，的流畅性强联系单据。各项交易的现实状况和筹划状况为特别客观可靠地响应公司的，则划定的限度内正在企业管帐准，期预期信用耗费率举办调度公司拟对应收账款悉数存续。

　　2023年6月8日召开第五届董事会第二十六次集会山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于，血本并修订〈公司章程〉的议案》审议通过了《闭于变动公司注册，并相应修订《公司章程》批准公司变动注册血本。的《山东丰元化学股份有限公司闭于变动公司注册血本并修订〈公司章程〉的通告》（通告编号：2023-039）简直实质详见公司正在指定音讯披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。司2023年第三次且自股东大会审议通过该事项依然2023年6月26日召开的公。

　　投票体例举办搜集投票2.股东通过互联网，交易指引（2016年修订）》的划定收拾身份认证需根据《深圳证券贸易所投资者搜集任职身份认证，“深交所投资者任职暗码”博得“深交所数字证书”或。联网投票体例原则指引栏目查阅简直的身份认证流程可登录互。

　　息披露的实质可靠、凿凿、无缺本公司及董事会美满成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　所述综上，司的财政情形以及筹划效果为特别客观可靠地响应公，兴盛及治理形式完婚公司交易，及对另日运营情形的预测联结公司现实筹划状况以，用耗费率举办变动对应收款子预期信。

　　表决方法是现场表决与搜集投票相联结的方法5、集会的召开方法：本次股东大会所采用的。统（http：向美满股东供给搜集式子的投票平台公司将通过深圳证券贸易所贸易体例和互联网投票系，内通过上述体例行使表决权股东能够正在搜集投票期间。

　　投票的简直期间为：2023年7月31日9:15一9:25（2）搜集投票期间：通过深圳证券贸易所贸易体例举办搜集,和13:00一15:009:30一11:30 ；023年7月31日9:15-15:00时刻的轻易期间通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的简直期间为：2。

　　中幼投资者好处的宏大事项2.上述议案均为涉及影响，的表决 寡少计票必要对中幼投资者，需实时公然披露寡少计票结果。及寡少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、 高级治理职员以。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权立案日。日为2023年7月24日本次股东大会的股权立案，司立案正在册的公司美满股东均有权出席股东大会于股权立案日下昼收市时正在中国结算深圳分公；出席现场集会的股东因故不行，公司股东）或正在搜集投票期间内到场搜集投票可书面委托代劳人出席（被委托人不必为本。

　　财政部分初阶测算的结果1、本次功绩预报是公司，事情所预审计未经管帐师，23年半年度申报中周到披露简直财政数据将正在公司20。

　　算方法产生变动公司与比亚迪结，亚迪迪链举办付出结算2022年局限采用比，亚迪迪链单据举办付出结算从2023年起总共采用比。气力相对雄厚、且资信优越迪链单据由于比亚迪资金，耗费极幼预期信用。

　　集会和第五届监事会第十九次集会审议通过上述议案依然公司第五届董事会第二十八次。《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的联系实质简直实质详见公司于2023年7月15日正在指定音讯披露媒体《证券时报》。

　　项目：危害化学品坐蓐8、筹划限度：许可；不含危害货色）道道货色运输（。答应的项目（依法须经，方可展开筹划运动经联系部分答应后，证件为准）通常项目：电子专用资料创筑简直筹划项目以联系部分答应文献或者可；资料研发电子专用；资料贩卖电子专用；技巧研发新资料；术任职储能技；含许可类化工产物）化工产物坐蓐（不；含许可类化工产物）化工产物贩卖（不；创筑电池；贩卖电池；进出口货色。答应的项目表（除依法须经，自立展开筹划运动凭贸易牌照依法）

　　第28号一管帐策略、管帐臆度变动和过失更改》的联系划定董事会以为：公司本次管帐臆度变动是凭据《企业管帐规则，况举办的合理调度联结公司现实情，公司的财政情形及筹划效果可以特别客观、公道地响应，、更凿凿的管帐音讯为投资者供给更牢靠。已披露的财政数据的追溯调度本次管帐臆度变动不涉及对，及股东好处的情况不存正在损害公司。

　　八次集会审议通过了《闭于提请召开公司2023年第四次且自股东大会的议案》3、集会召开的合法、合规性：2023年7月14日公司第五届董事会第二十。部分规章、范例性文献和公司章程的相闭划定本次股东大会的召开切合相闭执法、法则、。

　　核查经，更是根据企业管帐规则联系划定咱们以为：公司本次管帐臆度变，筹划状况而践诺的并联结公司现实，、公道地响应公司财政情形和筹划效果履行变动后的管帐臆度可以特别客观，、更凿凿的管帐音讯为投资者供给更牢靠。执法法则的划定及《公司章程》恳求本次管帐臆度变动的决议圭表切合，司及美满股东不存正在损害公，东好处的情况十分是中幼股。此因，次管帐臆度变动事项咱们类似批准公司本。

　　息披露的实质可靠、凿凿、无缺本公司及董事会美满成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　：2023年7月31日上午9:151.互联网投票体例发端投票的期间为，7月31日下昼15:00结尾期间为：2023年。

　　据未经管帐师事情所预审计本期功绩预报联系的财政数。事项与管帐师事情所举办了预疏通公司已就本次功绩 预报相闭宏大，预 告方面不存正在宏大区别公司与管帐师事情所正在功绩。

　　定代表人出席集会的（3）法人股东由法，定代表人身份证实书、股东账户卡举办立案需持自己身份证、贸易牌照（复印件）、法；的代劳人出席集会的由法定代表人委托，理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可以阐明其身份的有用证件或证实立案需持贸易牌照（复印件）、法定代表人身份证实书、委托人身份证（复印件）、代；

　　闭执法法则的划定和恳求2、公司将厉肃按照有，息披露办事实时做好信，资者郑重决议敬请开阔投，资危害注视投。

　　东大会上正在本次股，和互联网投票体例（地点为 ）到场投票股东能够通过深圳证券贸易所贸易体例，操作流程见附件一搜集投票的简直。

　　托代劳出席集会的代劳人（2）受天然人股东委，股东账户卡或其他可以阐明其身份的有用证件或证实举办立案须持委托人身份证（复印件）、代劳人身份证、授权委托书、；

　　东道88号海信国际核心B座28楼丰元股份集会室8、现场集会召开场所：山东省青岛市崂山区香港。

　　期内申报，然同比上升但不足预期公司正极资料销量虽。多处于试坐蓐和爬坡期公司正极资料新增产能，获得充沛展现范畴效应未，料价钱震撼较大加上上游原材，毛利率大幅消重导致公司产物。方面用度，用支付较上年同期大幅扩张公司新筑参加导致各项费。

　　的客户为新能源电池厂商公司2021年起伸长，用较高客户信，力较强资金实，能收回的危害较幼应收账款到期不，营组成宏大倒霉影响不会对公司坐蓐经。

　　日近，记及《公司章程》的立案办事公司已收拾达成工商变动登,任职局换发的《贸易牌照》并博得了枣庄市行政审批。血本变动表除了注册，记的音讯稳定其他工商登。照》厉重实质如下公司新版《贸易执：

　　士）代表我单元（个别）兹全权委托 先生（女，时股东大会并代表自己按照以下指示对下列议案投票出席山东丰元化学股份有限公司2023年第四次临，谈话权、表决权该受托股东享有，东大会的议案关于列入股，确指示举办表决均需根据以下明：

　　审核经，本次管帐臆度变动监事会以为：公司，业管帐规则等联系划定切合公司现实状况和企，、公道地响应公司财政情形和筹划效果履行变动后的管帐臆度可以特别客观；决议圭表合法、合规本次管帐臆度变动，别是中幼股东好处的情况不存正在损害公司及股东特。次管帐臆度变动事项监事会批准公司本。

　　息披露的实质可靠、凿凿、无缺本公司及董事会美满成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　票、搜集投票中一种方法公司股东应采选现场投，现反复投票表决的假若统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。

　　部分初阶测算凭据公司财政，计臆度变动因本次会，月财政报表净利润扩张7公司2023年1-6,净资产扩张7677万元、,7万元67。状况取决于2023年及另日公司年尾新能源正极资料交易应收账款的余额本次管帐臆度变动对公司2023年度及另日净利润司2023年第四次临时股东大会的 通、净资产等的现实影响，财政报表管帐音讯为准最终数据以经审计的。

　　策、管帐臆度变动和过失更改》的划定凭据《企业管帐规则第28号一管帐政，更采用另日合用法本次管帐臆度变，务数据举办追溯调度无需对已披露的财，的财政申报爆发影响不会对公司已披露。

　　第二十八次集会和第五届监事会第十九次集会审议通过《闭于管帐臆度变动的议案》依然公司第五届董事会，项公告批准的独立见地公司独立董事对该事。第1号一主板上市公司范例运作》以及《公司章程》等相闭划定凭据《深圳证券贸易所股票上市原则》《上市公司自律拘押指引，公司董事会决议权限内本次管帐臆度变动改在，大会审议通过无需提交股东。

　　信函或传真的方法立案（4）异地股东可采用，会立案表》（款式附后）股东请注意填写《股东参，记确认以便登。公司董事会传线前投递。区山东丰元化学股份有限公司证券部来信请寄：枣庄市台儿庄经济拓荒，封请讲明“股东大会”字样）邮编：277400 （信。

　　度）财政申报中度（2022年，务报表净利润将扩张1公司2022年度财,净资产将扩张1692万元知山东丰元化学股份有限公司关于召开 公、,2万元69。

　　欲投票批准议案备注：1、如，相应地方填上“√”请正在“批准”栏内；阻碍议案如欲投票，相应地方填上“√”请正在“阻碍”栏内；弃权议案如欲投票，相应地方填上“√”请正在“弃权”栏内。

　　东大会十分决议事项1.上述议案均为股xg111太平洋人）所持表决权的三分之二以上通过须经出席集会的股东（囊括股东代劳；